Nedavna odluka suda omogućila je tužiteljstvu da zabavi zlatni ingot od 12,45 kilograma, koji je trebao biti poslan u Indiju. Prema Sunata, skupi metal nije imao pravne temelje i vjerojatno je bio povezan s ilegalnim aktivnostima.
Zlatni ingot vrijedi Više od 623.000 dolara Vratio ga je u državu nakon ključne odluke tužiteljstva. Vrijedan mineral vaganje 12,45 kilograma trebalo je izvesti u Indiju Tvrtka koja nije uspjela dokazati svoje zakonsko podrijetlo, što je dovelo do pokretanja mehanizma za oduzimanje imovine. Slučaj je izravno povezan s zločinom ilegalnog rudarstva minerala koji je jedan od glavnih Ilegalne ekonomije koje utječu na zemlju.
Intervencija je vodila Peti pokrajinski tužitelj zbog oduzimanja imovine u Limikoja je uspješno priznalo tužbu podnesenu tužiteljstvu opravdano. Odluka koju je donijela tužiteljica Cinti Elizabeth Angulo La Torre ne samo da vam omogućuje da oduzmete zlato, već također potvrđuje korištenje pravnih instrumenata za borbu protiv kriminala i obnavljanje imovine u peruansku državu.
Kako je otkriven pokušaj ilegalnog izvoza zlata?
Istrage su utvrdile da je 7. svibnja 2021 tvrtka je pokušala Odvedite zlato u Indiju ,, Ali nisu imali valjane dokumente koji potvrđuju podrijetlo minerala. Iako su tvrdili da metal dolazi iz koncesije za rudarstvo metala, analiza provedena razdvajanjem za trenutnu i masovnu akciju Sunat pokazala je da je ta tvrdnja lažna.
Gold Dore je mineral koji nije 100% čist i vrlo je želio u ilegalnom rudarstvu.
Prema tehničkom izvješću gore navedene koncesije Ni oprema ni tehnologija za proizvodnju zlatnih šipki dorešto je uzrokovalo sumnju na moguće ilegalno podrijetlo. Intervencija Sunata igrala je odlučujuću ulogu u sprečavanju izvoza minerala iz zemlje i u sprječavanju nastavka prekršaja pranja novca u navodnoj pravnoj operaciji.
Koji su argumenti podržavali izjavu tužitelja?
Na temelju informacija koje je dao Sunat, tužitelj akcije podnio je tužbu protiv oduzimanje što je pravni mehanizam koji državi omogućuje vraćanje ilegalne imovine bez prethodne kaznene osude. U ovom se slučaju smatralo da je zlato svojstvo izravno povezano s ilegalnim rudarstvom ,, Što je zločin klasificiran prema peruanskom zakonu.
Sud je utvrdio da tvrtka nije mogla predstaviti pouzdane i dokumentarne dokaze o vlasništvu zlata. Osim toga, utvrđeno je da Njegova stvarna aktivnost nije kompatibilna s proizvodnjom ili prodajom ove vrste proizvoda . Zbog toga je akcija opravdana i naređena je da je zlatni ingot prebačen pod državnu kontrolu.
Tužiteljstvo je zaključilo istragu optuženog menadžera da koristi zaposlenika kao svog tužitelja odvjetnika
Boriti se protiv ilegalnog rudarstva minerala
Ovaj važan Odluka suda jača strategiju tužitelja u borbi protiv ilegalno rudarstvo mineralašto šteti okolišu, financira kriminalne organizacije i doprinosi utaji poreza. Ova odluka pokazuje da je oduzimanje imovine učinkovito sredstvo za slabljenje ekonomskih struktura kriminalnih skupina koje se obogaćuju u potajno miniranim izvorima.
Pored toga, miniranje zlata potvrđuje da država neće dopustiti korištenje financijskog ili trgovačkog sustava legalizacija ilegalne robe .
Kakva je oduzimanje imovine i kako se primjenjuje u Peruu?
Oduzimanje imovine zakonska je mjera koja omogućuje državi da zabavlja imovinu stečenu ilegalnim aktivnostima bez potrebe za prethodnom kaznenom osudom. Ova se mjera odnosi na imovinu, prijevozničko sredstvo, novac, mineralne resurse i bilo koju drugu imovinu koja je dobivena na ilegalni način ili je korištena za počinjenje zločina.
U Peruu je ovaj alat ključan Likvidacija profita kriminalnih organizacijaJer vam omogućuje brže i učinkovitije borbu protiv kriminala. U slučajevima kao što je ilegalno iskopavanje zlata, gdje je sljedivost zlata ograničena, a operacija se često skriva iza pravne fasade, oduzimanje imovine postaje važno sredstvo Povratak imovine države.
